Съгласно публикуваното съобщение на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е наложило санкции на трима български граждани, както и на мрежа от контролирани  от тях 64 фирми и организации. В резултат от мярката публикувана от OFAC се блокира цялата собственост ( вкл и банковите сметки) на посочените по-долу лица и фирми. Такава собственост задължително се докладва на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC). В резултат от публикуваната от OFAC мярка се блокират всички дружества, притежавани пряко или непряко (с дялово участие от или над 50% за САЩ , и от и над 30% ако са регистрирани във Венецуела) от едно или няколко от санкционираните лица: американски, OFAC, бизнес със САЩ Vassil Kroumov Bojkov (Васил Крумов Божков) Delyan Slavchev Peevski (Делян Славчев Пеевски) и Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Илко Димитров Желязков) **Списъка на фирмите е даден по-долу.

Какво означава това за Вашият бизнес?

Американските правителствени агенции (включително OFAC), както и международните организации (ООН, Европейски съюз) и други правителства и техните агенции публикуват списъци на физически и юридически лица (Божков, Пеевски, Желязков), на които е отказано или ограничено правото да правят бизнес свързан с американски компании или американски стоки. Гарантирането, че крайният потребител или получателят на продуктите, софтуер и технически данни не е включен в списъците със санкционирани страни, е единственият начин да се намали рискът от нарушаване на разпоредбите за контрол на износа. Процесът се нарича „Скрининг на лицата вкл в различни списъци“ и се постига чрез обработка на имената на лица и фирмите спрямо различни списъци (вкл OFAC) и идентифициране на всички възможни съвпадения преди износ или бъдеща бизнес дейност. Всяка външно-търговска сделка, или по-точно участниците в тази сделка ( вносител, износител, спедитор, транспортна фирма, банки, през който преминават паричните преводи, агенти) трябва да бъдат проверени ( сканирани) дали не попадат в някои от близо 80-те списъка на САЩ, ООН, ЕС за лица и фирми, с който е забранено да се осъществява дейност, и в частност износ.

Какви са санкциите при извършване на търговска дейност със лица от различните санкциониращи списъци?

Наказанията включва глоба до 1 милион долара и/или 20 години затвор за всяко нарушение. Гражданското наказание включва глоба до $55000 за всяко нарушение. Тези санкции не са свързани с вида или размера на фирмата и се начисляват на база на нарушение. Т.е. ако Вие сте нарушили правилата и имате бизнес с лице от списъка на службата за контрол на чуждестранни активи, Вие ще бъдете глобени за всеки износ осъществен към тази фирма или лице. Като под износ се разбира не само физическият износ на стоки, а също така и износ на софтуер, технология и дори разпространяване на информация, която не е качена на публичен сървър.

Нарушаването на разпоредните на OFAC включва също така и конфискуване на стоките, обект на нарушението (в това число и банковите преводи в американски долари).

Как да се предпазите при бизнес със фирми, санкционирани от OFAC?

Нашите специалисти ще изградят система за скрининг на Вашите партньори, съответстваща на американските изисквания за износ. Ние ви предлагаме нов тип услуга. Ние Ви предлагаме 15 годишен опит в скининг на партньорите във външнотърговската сделка. Защото някой трябва да Ви помогне да защитите бизнеса си от санкции. Запознайте се с нашите логистични услуги за риск мениджмънт, за да сте сигурни, че работите в съответствие с американските изисквания и не сте или няма да бъдете обект на санкции. санкции, бизнес**Списък на фирми обект на санкции:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram